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查看PDF原文公告日期：2022-07-16
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-070债券代码：123073 债券简称：同和转债江西同和药业股份有限公司关 于“同和转 债”赎回实施的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有 虚 假 记载、 误导 性陈 述或重大遗 漏。特别提示：1、“同和转债”（债券代码：123073）赎回价格：100.56元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。2、赎回登记日：2022年8月15日（星期一）3、赎回日：2022年8月16日（星期二）4、停止交易和转股日：2022年8月16日（星期二）5、资金到账日（到达中登公司账户）：2022年8月19日（星期五）6、投资者赎回款到账日：2022年8月23日（星期二）7、赎回类别：全部赎回根据安排，截至2022年8月15日收市后仍未转股的“同和转债”，公司将按照100.56元/张的价格强制赎回，本次提前赎回完成后，“同和转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同和转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。重要风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“同和转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2022年8月15日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》，公司股票自2022年6月20日至2022年7月15日期间触发“同和转债”的赎回条件，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权。现将“同和转债”赎回有关事项公告如下：一、“同和转债”基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]2259 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“同和转债”，债券代码“123073”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，“同和转债”初始转股价格为 36.34 元/股。公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股票已存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.89 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司 2021 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 23.80 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 21.36 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“同和转债”转股价格不低于 23.80 元/股。公司于 2021 年 1 月7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“同和转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“同和转债”的转股价格由 36.34 元/股向下修正为 23.80 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300636股吧 http://300636.h0.cn
公司名称：同和药业
股票代码：sz300636
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：江西
公司全称：江西同和药业股份有限公司
英文名称：Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：同和药业公司位于风景秀丽的江西奉新工业园区，工厂按照GMP标准兴建，装备良好的厂房设施适应原料药产品生产的国际化要求。公司主要从事原料药、液晶化合物及中间体的生产，主要品种的生产能力及产品质量在中国处于领先水平。公司是中国质量管理最严格的原料药生产...
注册资本：4.2亿
法人代表：庞正伟
总 经 理：庞正伟
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